证券代码：002189       证券简称：中光学         公告编号：2023-024

               中光学集团股份有限公司

(相关资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

或变更提案。

  一、会议召开的情况

  （1）现场会议召开时间为：2023年5月18日（星期四）15:00

  （2）网络投票时间为：2023年5月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5

月18日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日（星期四）上午

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共18名，代表有表决权的股份数为

会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份

的43.5434%；（2）通过网络投票的股东15名，代表股份109,320股，占股权登记

日公司总股份的0.0417%。

  参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股

东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计16人，代表公司有表

决权的股份数为3,870,168股，占股权登记日公司总股本的1.4787%。

  公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了

如下议案：

  表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

  表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

  表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

算报告>的议案》

  表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

  表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

  其中，中小股东的表决结果：同意3,863,168股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%；反对7,000股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

项报告>的议案》

  表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

应收账款保理业务的议案》

  表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责

任公司回避表决。其余股东同意3,863,168股，占出席会议行使有效表决权股份

总数的99.8191%；反对7，000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.1809%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东的表决结果：同意3,863,168股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%；反对7,000股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》

  表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责

任公司回避表决。其余股东同意3,863,168股，占出席会议行使有效表决权股份

总数的99.8191%；反对7，000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.1809%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东的表决结果：同意3,863,168股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%；反对7,000股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案》

  议案10.01 《与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的企业

之间的关联交易》

  表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责

任公司回避表决。其余股东同意3,863,168股，占出席会议行使有效表决权股份

总数的99.8191%；反对7，000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.1809%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

  其中，中小股东的表决结果：同意3,863,168股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%；反对7,000股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  议案10.02 《与联营企业的关联交易》

  表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

  其中，中小股东的表决结果：同意3,863,168股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%；反对7,000股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股，占出席本次股东大

会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  议案10.03 《与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易》

  表决结果：关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司回避表决。其余股东

同意110,306,227股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9937%；反对

议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

   其中，中小股东的表决结果：同意102,320股，占出席本次股东大会的中小

股东所持有效表决权股份总数的93.5968%；反对7,000股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的6.4032%；弃权0股，占出席本次股东大会

的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

   表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

   表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

   四、独立董事述职情况

   公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2022年度出席会议情况、发

表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等履行职责情况进行了报告。关于

公司独立董事2022年度述职报告全文，公司已于2023年4月27日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

   五、律师出具的法律意见

规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

之法律意见书。

  特此公告。

                      中光学集团股份有限公司董事会

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